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證券代碼：600117　    證券簡稱：西寧特鋼　    編號：臨2021-008

西寧特殊鋼股份有限公司

八屆二十二次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會八屆二十二次會議通知于2021年4月16日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議如期于4月27日上午9時在公司辦公樓401會議室召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，現(xiàn)場出席會議的董事9名。公司監(jiān)事及部分高管人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過以下議案：

（一）審議通過了《2020年度董事會工作報告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2020年度董事會工作報告》。

（二）審議通過了《2020年度履行社會責任的報告》。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2020年度履行社會責任的報告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（三）審議通過了《審計委員會2020年度履職報告》。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司董事會審計委員會2020年度履職報告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（四）審議通過了《2020年度內(nèi)部控制評價報告》。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2020年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（五）審議通過了《2020年度財務(wù)決算報告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（六）審議通過了《關(guān)于2020年度利潤分配的預(yù)案》。

根據(jù)大華會計師事務(wù)所出具的《審計報告》確認，公司2020年度合并實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為59,137,078.87元，加上年初未分配利潤-2,095,831,407.35元，可供股東分配的利潤為-2,018,240,830.24元。母公司實現(xiàn)的凈利潤為-43,997,756.85元。

由于公司累計未分配利潤虧損，結(jié)合公司當前生產(chǎn)經(jīng)營情況，考慮公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司決定2020年度不進行現(xiàn)金分紅，不送紅股，公司獨立董事就此發(fā)表獨立意見，同意公司2020年度不進行利潤分配。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于2020年度擬不進行利潤分配的公告》（臨2021-013號）。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（七）審議通過了《2020年年度報告及摘要》。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2020年年度報告》及《西寧特殊鋼股份有限公司2020年年度報告摘要》。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（八）審議通過了《2020年度獨立董事述職報告》。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2020年度獨立董事述職報告》。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（九）審議通過了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》（臨2021-010號）。

本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事尹良求、馬玉成、鐘新宇、王青海、周泳、于斌回避表決。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（十）審議通過了《關(guān)于為青海江倉能源發(fā)展有限責任公司提供擔保的議案》。

為支持子公司的經(jīng)營發(fā)展，滿足生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金，會議同意對青海江倉能源發(fā)展有限責任公司向交通銀行股份有限公司青海省分行申請的期限十二個月、人民幣金額7,000萬元整信用證借款提供連帶責任保證擔保。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于為青海江倉能源發(fā)展有限責任公司提供擔保的公告》（臨2021-012號）。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（十一）審議通過了《關(guān)于召開2020年年度股東大會的通知》。

會議同意，公司于2020年5月18日召開2020年年度股東大會。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于召開2020年年度股東大會的通知》（臨2021-015號）。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

以上第一、五、六、八、九、十項議案還需提交公司2020年年度股東大會審議批準。

特此公告。

                         西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                          2021年4月27日