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證券代碼：600117　    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西寧特鋼　    編號(hào)：臨2021-005

西寧特殊鋼股份有限公司

八屆二十一次董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)八屆二十一次會(huì)議通知于2021年3月5日以書(shū)面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議如期于2021年3月16日在公司101會(huì)議室召開(kāi)。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員9名，出席會(huì)議的董事9名。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次董事會(huì)以書(shū)面表決方式，審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于2020年度合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的議案》

因公司對(duì)青海江倉(cāng)能源發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江倉(cāng)公司”）的產(chǎn)品實(shí)施控制，結(jié)合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司《章程》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司八屆二十一次董事會(huì)審議，決定將江倉(cāng)公司重新納入合并報(bào)表范圍。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年3月17日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于2020年度合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的公告》（臨2021-006號(hào)）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                               2021年3月16日