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證券代碼：600117      證券簡稱：*ST西鋼      編號：臨2024-046

西寧特殊鋼股份有限公司

關于報廢處置部分固定資產(chǎn)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月29日召開第十屆董事會第四次會議，審議通過了《關于部分固定資產(chǎn)報廢處置的議案》，本次報廢處置部分固定資產(chǎn)事項無需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、資產(chǎn)報廢處置基本情況

公司因1×226t/h亞臨界燃氣鍋爐+1×65MW亞臨界汽輪發(fā)電機組以及配套附屬設施選址于公司銷售部發(fā)運作業(yè)區(qū)原西五道處，故西五道原有資產(chǎn)需進行拆除。為準確反映公司固定資產(chǎn)實際情況，就拆除相關資產(chǎn)中無法利舊及回用的房屋構筑物類資產(chǎn)處置報廢處理。具體情況如下表：

截止2024年3月31日，上述報廢固定資產(chǎn)賬面原值合計1,028.84萬元，賬面凈值合計581.10萬元，確認報廢損失581.10萬元。上述報廢資產(chǎn)無可回收金額。

二、本次固定資產(chǎn)報廢對公司的影響

本次資產(chǎn)處置嚴格按照公司資產(chǎn)處置流程執(zhí)行，符合《企業(yè)會計準則》及公司資產(chǎn)管理制度的相關規(guī)定，報廢處置符合公司實際情況。本次資產(chǎn)處置后，能夠更加真實、客觀、公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，不存在損害公司和股東利益的行為。

三、獨立董事專門會議意見

公司報廢處置部分固定資產(chǎn)，符合《企業(yè)會計準則》及公司資產(chǎn)管理制度的相關規(guī)定，有利于更加真實、客觀、公允地反映公司資產(chǎn)狀況，符合公司實際情況和發(fā)展需要，不會損害公司和廣大股東特別是中小股東的利益。相關決策程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所以及《公司章程》的規(guī)定。

四、董事會審計委員會意見

本次擬報廢處置部分固定資產(chǎn)，符合《企業(yè)會計準則》及公司資產(chǎn)管理制度的相關規(guī)定，該部分資產(chǎn)報廢處理后能夠公允地反映公司的財務狀況和資產(chǎn)價值，資產(chǎn)報廢處置符合公司實際情況。

五、監(jiān)事會意見

本次擬報廢處置部分固定資產(chǎn)，符合《企業(yè)會計準則》及公司資產(chǎn)管理制度的相關規(guī)定；本次資產(chǎn)處置符合公司實際情況。因此，監(jiān)事會同意對公司資產(chǎn)進行報廢處理。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2024年4月29日