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證券代碼：600117　    證券簡稱：*ST西鋼　    編號(hào)：臨2024-043

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆四次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)十屆四次會(huì)議通知于2024年4月19日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議于2024年4月29日在公司401會(huì)議室現(xiàn)場召開。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員9名，出席會(huì)議的董事9名。公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次董事會(huì)以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于2024年第一季度報(bào)告的議案》

2024年一季度報(bào)告事前與董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員進(jìn)行溝通，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員經(jīng)核查后表示認(rèn)可。內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司2024年一季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（二）審議通過了《關(guān)于變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策的公告》（公告編號(hào)：臨2024-045）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（三）審議通過了《關(guān)于部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處置的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于報(bào)廢處置部分固定資產(chǎn)的公告》（公告編號(hào)：臨2024-046）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（四）審議通過了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：臨2024-047）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（五）審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供資產(chǎn)抵押擔(dān)保的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于向全資子公司提供抵押擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨2024-048）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

以上議案無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                               2024年4月29日