高清对白精彩国产国语妞干网免费在线观看污网站免费看一本一道精品欧美中文字幕秋霞成人午夜鲁丝一区二区三

證券代碼：600117　    證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼　    編號(hào)：臨2022-012

西寧特殊鋼股份有限公司

八屆三十四次董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)八屆三十四次會(huì)議通知于2022年4月21日以郵件方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議如期于2022年4月22日以通訊方式召開(kāi)。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員9名，出席會(huì)議的董事9名，公司監(jiān)事及部分高管人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次董事會(huì)以書(shū)面表決方式，審議通過(guò)以下議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于豁免董事會(huì)會(huì)議通知期限的議案》

全體董事一致同意豁免八屆三十四次董事會(huì)提前十日通知的義務(wù)，同意于2022年4月22日召開(kāi)本次會(huì)議。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

同意計(jì)提2021年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，并根據(jù)監(jiān)管要求對(duì)外披露。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于計(jì)提2021年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告（臨2022-014）》。

特此公告。

                         西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                          2022年4月22日